证券代码：603877 证券简称：太平鸟快播伦理电影

债券代码：113627 债券简称：太平转债

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

迫切内容教唆：

公司董事会、监事会及董事、监事、高等处理东谈主员保证季度答复内容的真确、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性讲明或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。

公司崇拜东谈主、操纵司帐责任崇拜东谈主及司帐机构崇拜东谈主（司帐操纵东谈主员）保证季度答复中财务信息的真确、准确、无缺。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要司帐数据和财务策画

单元：元 币种：东谈主民币

■快播伦理电影

注：“本答复期”指本季度初至本季度末3个月技艺，下同。

（二）非无为性损益式样和金额

√适用 □不适用

单元:元 币种:东谈主民币

■

对公司将《公斥地行证券的公司信息深刻解释性公告第1号逐个非无为性损益》未列举的式样认定为的非无为性损益式样且金额紧要的，以及将《公斥地行证券的公司信息深刻解释性公告第1号逐个非无为性损益》中列举的非无为性损益式样界定为无为性损益的式样，应阐述原因。

□适用 √不适用

（三）主要司帐数据、财务策画发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、鼓动信息

（一）平方股鼓动总额和表决权复原的优先股鼓动数目及前十名鼓动握股情况表

单元：股

■

握股5%以上鼓动、前10名鼓动及前10名无尽售流畅股鼓动参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名鼓动及前10名无尽售流畅股鼓动因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者体恤的对于公司答复期磋议情况的其他迫切信息

√适用 □不适用

年头至答复期末，公司主要磋议信息分析：

1、 公司主商业务分行业情况

单元：元 币种：东谈主民币

■

2、 品牌盈利情况

单元：元 币种：东谈主民币

■

3、 线下销售渠谈的盈利情况

单元：元 币种：东谈主民币

■

4、 线上、线下销售渠谈的盈利情况

单元：元 币种：东谈主民币

■

5、 实体门店情况

■

四、季度财务报表

（一）审计宗旨类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并金钱欠债表

2024年9月30日

编制单元：宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司崇拜东谈主：张江平 操纵司帐责任崇拜东谈主：王青林 司帐机构崇拜东谈主：张亚君

合并利润表

2024年1一9月

编制单元：宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司崇拜东谈主：张江平 操纵司帐责任崇拜东谈主：王青林 司帐机构崇拜东谈主：张亚君

合并现款流量表

2024年1一9月

编制单元：宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司崇拜东谈主：张江平 操纵司帐责任崇拜东谈主：王青林 司帐机构崇拜东谈主：张亚君

2024年起初次奉行新司帐准则或准则解释等波及编削初度奉行以前年头的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-073

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

迫切内容教唆：

● 公司举座董事出席了本次会议

● 本次董事会一齐议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的书面见知于2024年10月18日以电子邮件及专东谈主投递等式样发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通信相联接的式样召开。会议应出席董事9名，本体出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主握，公司举座监事及部分高等处理东谈主员列席了本次会议。会议的召开允洽《公司法》等干系法律、行政法例、部门规章、规范性文献和《公司规矩》的规矩。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度答复》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

本答复依然公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度答复》。

2、审议并通过了《对于组织架构编削的议案》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司第四届董事会计谋委员会第四次会议审议通过。详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于组织架构编削的公告》。

3、审议并通过了《对于公司第五届董事会稳定董事津贴的议案》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司第四届董事会薪酬与窥察委员会第七次会议审议通过。公司拟以每东谈主每年税前8万元东谈主民币支付稳定董事津贴。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

4、审议并通过了《对于选举第五届董事会非稳定董事的议案》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会应承提名张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非稳定董事候选东谈主。详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议，非稳定董事选举将以积聚投票制式样进行。

5、审议并通过了《对于选举第五届董事会稳定董事的议案》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会应承提名李学兰女士、陈灵国先生、王灯谜先生为公司第五届董事会稳定董事候选东谈主。详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议，稳定董事选举将以积聚投票制式样进行。稳定董事候选东谈主的任职履历和稳定性依然上海证券往复所审核无异议通过。

6、审议并通过了《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》

表决终结：称赞9票，反对0票，弃权0票。

详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知》。

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-074

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决策公告

本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

迫切内容教唆：

公司举座监事出席了本次会议

本次监事会一齐议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的书面见知于2024年10月18日以电子邮件及专东谈主投递等式样发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通信相联接的式样召开。本次会议应出席监事3名，本体出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主握。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开允洽《公司法》等干系法律、行政法例、部门规章、规范性文献和《公司规矩》的规矩。

二、 监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度答复》

表决终结：称赞3票，反对0票，弃权0票。

监事会以为：公司2024年第三季度答复的编制和审议才能允洽法律、法例、《公司规矩》和公司里面处理轨制的各项规矩，答复的内容和样式允洽中国证监会和上海证券往复所的各项规矩；公司2024年第三季度答复所包含的信息能充分反馈答复期内公司的财务景况和磋议恶果等事项，所深刻的信息真确、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性讲明或紧要遗漏；未发现参与公司2024年第三季度答复越过节录编制和审议的东谈主员有违犯避开规矩的活动。

详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度答复》。

2、审议并通过了《对于选举第五届监事会非员工监事的议案》

表决终结：称赞3票，反对0票，弃权0票。

监事会应承提名蔡国鹏先生为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主。详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议，非员工监事选举将以积聚投票制式样进行。

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-075

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

对于组织架构编削的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于组织架构编削的议案》。为进一步优化磋议处理，更好地闲隙业务发展需要，公司对组织架构进行了编削。本次编削后，公司组织架构如下所示：

■

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-076

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期行将届满，依据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东谈主民共和国证券法》、《上海证券往复所股票上市国法》等法律法例、规范性文献及《宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司规矩》（以下简称《公司规矩》）的干系规矩，公司按才能开展董事会、监事会换届选举责任，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

把柄《公司规矩》，公司第五届董事会将由9名董事构成，其中非稳定董事6名、稳定董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选东谈主的任职履历进行了审查，公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了董事会换届选举干系议案，干系情况如下：

（一）选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非稳定董事候选东谈主。

（二）选举李学兰女士、陈灵国先生、王灯谜先生为公司第五届董事会稳定董事候选东谈主，并拟以每东谈主每年税前8万元东谈主民币支付稳定董事津贴。

干系议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议，其中非稳定董事、稳定董事选举将区分以积聚投票制式样进行。

公司第五届董事会董事的任期为自鼓动大会审议通过之日起三年。鼓动大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会连续现实职责。稳定董事候选东谈主的任职履历和稳定性依然上海证券往复所审核无异议通过，稳定董事候选东谈主及提名东谈主声明与承诺详见公司于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的干系公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事构成，其中非员工监事1名、员工监事2名。公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于选举第五届监事会非员工监事的议案》，应承提名蔡国鹏先生为第五届监事会非员工监事候选东谈主。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议，非员工监事选举将以积聚投票制式样进行。

公司于近日召开员工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会员工代表监事，与公司2024年第三次临时鼓动大会选举出的非员工监事共同构成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自鼓动大会审议通过之日起三年。鼓动大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将连续现实职责。

三、其他阐述事项

公司董事候选东谈主、监事候选东谈主最近三十六个月内均未受过中国证监会越过他干系部门的处罚和证券往复所惩责，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职允洽《公司法》等法律、法例和规矩要求的条目。稳定董事候选东谈主未握有公司股份，其任职允洽《上市公司稳定董事处理方针》中干系稳定董事候选东谈主任职履历及稳定性的干系要求。

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件

董事候选东谈主简历

一、非稳定董事候选东谈主简历

（一）张江平先生

张江平，男，1967年出身，中国国籍，无境外始终居留权，复旦大学EMBA，正高等经济师。现任公司董事长、总司理，鹏源寰球控股有限公司奉行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任第十四届宇宙东谈主大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业调会通理事会常务理事单元、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生成功握有公司股份1，872，200股，占公司总股本的0.40%。

（二）张江波先生

张江波，男，1968年出身，中国国籍，领有新加坡始终居留权，大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限公司奉行董事、总司理，鹏源东方（北京）私募基金处理有限公司奉行董事等职务。曾任公司第二届、第三届董事会董事。张江波先生成功握有公司股份77，347，912股，占公司总股本的16.32%。

张江平先生与张江波先生系昆玉关系，为公司本体抛弃东谈主，与其一致活动东谈主太平鸟集团有限公司、宁波泛好意思投资处理有限公司、宁波禾乐投资有限背负公司及宁波鹏源金钱处理有限公司整个握有321，586，307股公司股份，占公司总股本的67.87%。

（三）戴志勇先生

戴志勇，男，1971年出身，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历，高等经济师、讼师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总司理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总司理、监事会主席，宁波斥地投资集团有限公司总司理等职务。戴志勇先生握有公司股份498，700股，占公司总股本的0.11%。

（四）朱伟先生

朱伟，男，1979年出身，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历，高等司帐师、注册司帐师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司副总裁。曾任宁波和丰创意广场投资磋议有限公司财务总监，宁波富达股份有限公司董事，宁波城建投资控股有限公司总司帐师等职务。朱伟先生未握有公司股份。

（五）王明峰先生

王明峰，男，1981年出身，中国国籍，领有希腊始终居留权，本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总司理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产物总监、营销谋划总监，宁波禾乐投资有限背负公司董事等职务。王明峰先生握有公司股份5，394，845股，占公司总股本的1.14%。

（六）翁江宏先生

翁江宏，男，1973年出身，中国国籍，无境外始终居留权。现任公司第四届董事会董事、副总司理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总司理、江苏分公司司理、贝斯堡业绩部总司理等职务。翁江宏先生握有公司股份4，811，056股，占公司总股本的1.02%。

二、稳定董事候选东谈主简历

（一）李学兰女士

李学兰，女，1968年出身，中国国籍，无境外始终居留权，法学博士。现任宁波大学法学院栽培，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委通知等职务。

（二）陈灵国先生

陈灵国，男，1971年出身，中国国籍，无境外始终居留权，硕士研究生学历，注册司帐师，高等司帐师。现任崭新艳（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司稳定董事，宁波韵升股份有限公司稳定董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天下集团股份有限公司财务部副司理、投资处理部司理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助搭理务总监等职务。

（三）王灯谜先生

王灯谜，男，1979年出身，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历。现任浙江亚辉讼师事务所执业讼师、高等合鼓动谈主。曾任宁波保税区亿维处理盘考有限公司总司理等职务。

员工代表监事及非员工监事候选东谈主简历

（一）戎益勤先生

戎益勤，男，1973年出身，中国国籍，无境外始终居留权，硕士学历，讼师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司讼师事务所讼师，上海市中联鼎峰讼师事务所讼师，宁波禾乐投资有限背负公司董事长，公司副总司理等职务。戎益勤先生握有公司股份637，329股，占公司总股本的0.13%。

（二）邱银飞女士

邱银飞，女，1978年出身，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历。现任公司第四届监事会员工代表监事，供应链处理中心本钱处理部崇拜东谈主。曾任公司女装业绩部审计部部长。邱银飞女士未握有公司股份。

（三）蔡国鹏先生

蔡国鹏，男，1984年出身，中国国籍，无境外始终居留权，硕士学历，工程师，第十一届、第十二届宁波市海曙区东谈主大代表。现任公司第四届监事会监事，太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事，宁波太平鸟公益基金会理事长。蔡国鹏先生未握有公司股份。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-077

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司

对于员工代表监事选举终结的公告

本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，把柄《中华东谈主民共和国公司法》和《宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司规矩》等干系规矩，公司于近日召开员工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第五届监事会员工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其在公司任职的本体职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2024年第三次临时鼓动大会选举出的非员工监事共同构成公司第五届监事会，任期为自鼓动大会审议通过《对于选举第五届监事会非员工监事的议案》之日起三年。

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

附件

员工代表监事简历

（一）戎益勤先生

戎益勤，男，1973年出身，中国国籍，无境外始终居留权，硕士学历，讼师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司讼师事务所讼师，上海市中联鼎峰讼师事务所讼师，宁波禾乐投资有限背负公司董事长，公司副总司理等职务。戎益勤先生握有公司股份637，329股，占公司总股本的0.13%。

（二）邱银飞女士

邱银飞，女，1978年出身，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历。现任公司第四届监事会员工代表监事，供应链处理中心本钱处理部崇拜东谈主。曾任公司女装业绩部审计部部长。邱银飞女士未握有公司股份。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-078

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司对于

召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

迫切内容教唆：

● 鼓动大会召开日历：2024年11月18日

● 本次鼓动大会禁受的网罗投票系统：上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鼓动大会类型和届次

2024年第三次临时鼓动大会

(二)鼓动大会召集东谈主：董事会

(三)投票式样：本次鼓动大会所禁受的表决式样是现场投票和网罗投票相联接的式样

(四)现场会议召开的日历、时候和场地

召开的日历时候：2024年11月18日 15点00分

召开场地：宁波市新晖南路258号太平鸟前锋中心公司会议室

(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时候。

网罗投票系统：上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统

网罗投票起止时候：自2024年11月18日

至2024年11月18日

禁受上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等干系规矩奉行。

(七)波及公开搜集鼓动投票权

无

二、会议审议事项

本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型

■

1、各议案已深刻的时候和深刻媒体

以上议案依然公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见2024年10月25日公司深刻于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的干系公告。

2、突出决策议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、波及关联鼓动规避表决的议案：无

应规避表决的关联鼓动称号：不适用

5、波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票留神事项

(一)本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

(二)握有多个鼓动账户的鼓动，可运用的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所握不异类别平方股和不异品种优先股的数目总和。

握有多个鼓动账户的鼓动通过本所网罗投票系统参与鼓动大会网罗投票的，不错通过其任一鼓动账户干预。投票后，视为其一齐鼓动账户下的不异类别平方股和不异品种优先股均已区分投出归拢宗旨的表决票。

握有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其一齐鼓动账户下的不异类别平方股和不异品种优先股的表决宗旨，区分以种种别和品种股票的第一次投票终结为准。

(三)鼓动所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票终结为准。

(五)鼓动对整个议案均表决结束才能提交。

(六)禁受积聚投票制选举董事、稳定董事和监事的投票式样，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式录用代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无须是公司鼓动。

■

(二)公司董事、监事和高等处理东谈主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记循序

1、参会鼓动（包括鼓动代理东谈主）登记或报到时需要提供以下文献：

（1）法东谈主鼓动：法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解说其具有法定代表东谈主履历的有用解说；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书（详见附件1）。

（2）作歹东谈主组织鼓动：作歹东谈主组织鼓动应由该组织崇拜东谈主或者崇拜东谈主录用的代理东谈主出席会议。崇拜东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解说其具有崇拜东谈主履历的有用解说；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、该组织的崇拜东谈主照章出具的书面授权录用书（详见附件1）。

（3）个东谈主鼓动：个东谈主鼓动亲身出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他好像标明其身份的有用证件或解说；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主有用身份证件、鼓动授权录用书（详见附件1）。

（4）融资融券投资者出席会议的，应握有融资融券干系证券公司的商业派司、证券账户解说越过向投资者出具的授权录用书；投资者为个东谈主的，还应握有本东谈主身份证或其他好像标明其身份的有用证件，投资者为单元的，还应握有本单元商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（详见附件1）。

2、参会登记时候：2024年11月12日上昼9：00-11:30，下昼：13:00-16:00

3、登记场地：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟前锋中心）

4、鼓动可禁受传真或信函的式样进行登记（需提供干系证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项

1、本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。

2、商量东谈主：范盈颖

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

3、商量地址：宁波市新晖南路258号太平鸟前锋中心

邮编：315000

特此公告。

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1：授权录用书

附件2：禁受积聚投票制选举董事、稳定董事和监事的投票式样阐述

● 报备文献

残暴召开本次鼓动大会的董事会决策

附件1：授权录用书

授权录用书

宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司：

兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为运用表决权。

录用东谈主握平方股数：

录用东谈主握优先股数：

录用东谈主鼓动账户号：

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录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件2禁受积聚投票制选举董事、稳定董事和监事的投票式样阐述

一、鼓动大会董事候选东谈主选举、稳定董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举动作议案组区分进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

二、禀报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数至极的投票总额。如某鼓动握有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动把柄我方的意愿进行投票，既不错把选举票数联接投给某一候选东谈主，也不错按照率性组合投给不同的候选东谈主。投票竣事后，对每一项议案区分积聚经营得票数。

四、示例：

某上市公司召开鼓动大会禁受积聚投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选稳定董事2名，稳定董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，禁受积聚投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举稳定董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票联接投给某一位候选东谈主，也不错按照率性组合踱步投给率性候选东谈主。

如表所示：

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